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江南体育原标题：保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载江南体育、误导性陈述或重大遗漏。
根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或公司）第七届董事会第六次会议决议，公司董事会定于2023年6月28日召开2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）截止股权登记日（2023年6月21日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室。
1.上述议案经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
2.上述提案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
4.需关联股东回避表决的议案：第6项议案（提案编码为6.00）。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司。
5.独立董事将在本次股东大会上作述职报告。具体内容详见2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。
1.现场登记地点：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦12楼董事会办公室。
2.信函送达地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦12楼董事会办公室，邮编：550001，信函请注明“保利联合股东大会”字样。
1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席2023年6月28日（星期三）召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
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