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江南体育普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。
项目合伙人及签字注册会计师：赵建荣，中国注册会计师协会资深会员江南体育，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，为包括能源油气行业在内的多家集团、投资公司提供年度审计、专项审计、内控检查、评价与提升等服务。赵女士具有26年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在普华永道中天之外的其他单位兼职。
质量复核合伙人：李燕玉，中国注册会计师协会执业会员，1992年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，为煤炭、电力等能源企业、矿业企业及制造业的重组改制上市及上市公司的年度审计提供服务。李女士具有27年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在普华永道中天之外的其他单位兼职。
签字注册会计师：胡洋，中国注册会计师协会执业会员，2008年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，参与负责了能源、零售、互联网等行业多家A股上市公司的财务报表审计及内控评价工作。胡先生具有11年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在普华永道中天之外的其他单位兼职。
就拟续聘普华永道中天（简称“本次续聘”）为中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）2020年度外部审计机构的事项，项目合伙人及签字注册会计师赵建荣女士、质量复核合伙人李燕玉女士及签字注册会计师胡洋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
中国石化2018年年度股东大会批准续聘普华永道中天及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2019年度外部审计师并授权董事会决定其酬金。2020年3月27日，中国石化召开第七届董事会第十二次会议，批准2019年度审计费为人民币4,748万元（含内控审计费）。本次续聘尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，有关2020年度的审计费将同时提交公司2019年年度股东大会授权董事会决定，具体金额将根据届时审计内容及工作量由双方协商确定。
（一）公司第七届董事会审计委员会于2020年3月25日召开会议，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与普华永道中天进行了沟通，对其在2019年度的审计工作和审计报告进行了评估。经审议，审计委员会认为，普华永道中天具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司境内审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。本次续聘的审议程序符合《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）和相关监管要求。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。
（二）本次续聘在提交董事会审议前已经独立非执行董事事前认可，且独立非执行董事就本次续聘发表了如下独立意见：普华永道中天具备相应的执业资质，能够胜任公司境内审计工作，本次续聘的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，同意本次续聘。
（三）公司已于2020年3月27日召开第七届董事会第十二次会议，全体董事审议并一致通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度中国境内外部审计师。
（四）本次续聘尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次股东年会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
上述议案已经公司于2020年3月27日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。前述会议的决议公告拟于2020年3月30日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（）。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2019年年度股东大会资料。
(一) 公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
在2020年4月17日（星期五）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的中国石化境内股东名册内的A股股东有权出席股东年会（具体情况详见下表）。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参会表决。该代理人不必是公司股东。
(一)股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。
(二)欲出席现场会议的股东应当于2020年4月29日（星期三）或之前每个工作日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签署及寄条的合资格股东，仍可出席股东大会。
(三)中国石化A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市陆家嘴东路166号。
本人（或吾等）(附注1)： （中/英文姓名），为中国石油化工股份有限公司A股／H股 (附注2)之持有人，兹确认，本人（或吾等）愿意（或由委托代理人代为）出席2020年5月19日（星期二）上午9时整在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店召开的2019年年度股东大会。
3.欲出席现场会议的股东应当于2020年4月29日（星期三）或之前每个工作日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签署及寄条的合资格股东，仍可出席股东大会。
兹委托 先生（女士）/大会主席(附注1)，联系电话： ，为本单位（或本人）的代理人，代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，审议股东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。
1.请用正楷填上代理人的姓名或名称。如未填上姓名，则股东大会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为中国石化股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。对本授权委托书的每项变更，将须由签署人签字方可。
3.请填上以阁下名义登记与授权委托书有关的股份数目。如未有填上数目，则中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股数。
4.谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
5.请用正楷填上委托人的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则本表格必须加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
7.A股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于股东大会现场会议指定召开时间24小时前送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。
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